JUDICIALES

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmo la multa aplicada al Hipódromo de Palermo por la Unidad de Información Financiera por incumplir a la normativa antilavado de dinero.

En el mes de mayo de 2015, la Sala V -a cargo de los jueces Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani-, confirmó la resolución sancionatoria contra el Hipódromo de Palermo, sus directivos y Oficial de Cumplimiento por faltas en el deber de identificación y registro de los ganadores de premios iguales o mayores a 10.000 pesos entre los meses de septiembre de 2009 y julio de 2010. También se advirtieron faltas en la realización de reportes sistemáticos mensuales. La multa dispuesta fue de 50.000 pesos tanto a la firma como a los directivos y Oficial de Cumplimiento.

Según consta en el fallo de Cámara, la autoridad administrativa [la UIF] debía exigir la identificación de los clientes “como requisito para el pago de los premios cuyo monto quedaba alcanzado por la reglamentación. Esta obligación estaba (y sigue estando) claramente contemplada en una norma legal (el art. 21 inc. a) de la ley), de modo que su incumplimiento es evidente. Como ya se ha visto, el deber de la empresa de exigir que el cliente se identifique no importaba para los recurrentes el incumplimiento de obligación alguna de los términos de la concesión otorgada por Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Tampoco se advierte que dicha obligación, por la cual se aplica la sanción, fuera de “imposible cumplimiento” para la empresa. Como se indica en el acto, que los recurrentes interpretan equivocadamente, la empresa podía pagar los premios (y evitar los incumplimientos respecto de la concesión otorgada), sin perjuicio de reportar la operación como sospechosa (evitando así incumplir sus obligaciones respecto de la UIF). En cambio, la conducta seguida por la empresa fue la de pagar premios sin identificar a sus clientes, lo cual es indicativo de una negligencia que da sustento fáctico al incumplimiento que se le imputa”, dice la resolución.